Мог ли Умар Кремлёв выводить деньги из "Айви Банка" при пособничестве бывшего коллеги Романа Троценко – банкира Александра Плющенко?

Порт "Серпухов" сменил владельца. Вместо Павла Кузнецова новым учредителем стало ООО "Мама Ольга", на 99% принадлежащее президенту Международной ассоциации любительского бокса, предпринимателю Умару Кремлёву.

Как удалось выяснить корреспонденту, актив мог оказаться в руках спортивного функционера параллельно с проведением не самых чистых финансовых манипуляций.

Банки, "Дед Хасан" и банкротные процедуры

Ранее порт принадлежал ОАО "Московское речное пароходство" ("МРП"), которое контролирует Роман Троценко. До 2019 года долю в активе имел и небезызвестный Александр Плющенко – бывший банкир, в 2020 году задержанный по подозрению в мошенничестве на 200 млн рублей. СМИ писали о его связи с Оки Хатоевым - преемником криминального авторитета по прозвищу "Дед Хасан" (Аслан Усоян).

Плющенко был известен, как председатель правления ныне обанкроченных "Банка проектного финансирования" и председатель совета директоров "Айви-банка".

Из материалов дела следует, что ОАО "МРП" с подачи Плющенко заключил договор займа с "Айви Банком" для последующего предоставления господину Кутукову, который на тот момент проходил банкротную процедуру, этих денег по очередному договору займа, которым Кутуков погасил имеющийся у него кредит перед тем же Банком.

Фото: архив The Moscow Post

При этом Плющенко заранее знал о финансовой несостоятельности Кутукова, который не имел возможность обслуживать кредит, взятый в этом же банке.

"Оба задержанных участвовали в схемах хищений средств вкладчиков, банкротствах предприятий, выводе их активов. Не брезговали банальным запугиванием недовольных методами из 90-х, присылая им надгробия в виде предупреждения" – цитирует РЕН ТВ собственные источники, говоря о Кутукове и Плющенко.

Тем не менее, подельники отделались условными сроками. Странная благосклонность – уж не прикрывал ли их кто-то?

За "кремлёвской" стеной

Возвращаясь к "МРП", Троценко отказался выкупать долю у Плющенко и вскоре произошёл раздел активов, вследствие которого порт "Серпухов" отошёл Павлу Кузнецову, через три года передавшего свою долю в ООО "Мама Ольга".

Примерно в тот же период, что Кремлёв завладел активом, "Мама Ольга" серьёзно расширила перечень лицензированных видов деятельности. Добавились торговля, разведение рыб, общественное питание и другие. Судя по всему, "боксёр" собирается развивать территории порта с инфраструктурной точки зрения.

Фото: Руспрофайл

Дела "активные" происходили в тот же период, что шли следственные действия с г-ном Плющенко. Который, напомним, может быть связан с делами "Деда Хасана". А Кремлёву приписывали такие вещи, как, например, разработку его оперативниками как участника так называемой серпуховской ОПГ. По этим же данным, основной актив Умара Кремлева, ООО "Кремлевское золото", вырос из ювелирной мастерской, которую он отобрал у знакомого. В 2004 году будущий глава ФБР получил условный срок за вымогательство, а в 2007-м – еще один за побои. Об этом писала газета "МК Екатеринбург".

Так мог ли спортивный функционер принимать участие в делах г-на Плющенко? Известно также, что при Кемлёве в Москве прошёл турнир памяти Олега Коротаева, которому приписывают криминальное прошлое. Как иронично замечают в Сети, "в скором времени можно ожидать Чемпионата России памяти "Деда Хасана" или турнир на Красной площади имени Япончика".

В партнёрах Умара Кремлёва сомнительные личности не впервой. Недавно СМИ писали о затесавшихся в его бизнес неких Артеме Барсукове и Никите Третьяк, которые могут быть лишь номиналами для весьма неоднозначного серпуховского депутата Андрея Козьмина, чей брат мог заниматься "кидками на деньги", прикрываясь связями.

Кстати, в "Маме Ольге" у Кремлёва тоже есть партнёр – вроде как тоже из чиновничьей среды. 1% в структуре принадлежит Кириллу Сергеевичу Кулебакину. Как утверждают в Сети, якобы этот товарищ является зарегистрированным кандидатом в депутаты Большого Серпухова. Как бы там ни было, это явно человек Кремлёва.

Кроме "Мамы Ольги" он является руководителем ООО "Виктория", где долю имеет заместитель генерального секретаря по олимпийскому боксу Федерации бокса России Батогов Алексей Валерьевич.

Везде поспел

Так вот, если Кремлёв и правда принимал участие в делах Плющенко, то мог, по сути, "облапошить" "МРП", да ещё и завладеть частью активов компании впоследствии. Большой вопрос – почему г-н Троценко не реагировал на то, что подконтрольная ему компания проворачивает описанные в первой части нашего расследования манипуляции с банковскими средствами. Уж не был ли он тоже в доле?

Г-н Кремлёв не впервые получает актив при странных обстоятельствах. Так, в апреле 2022 года бизнесмен переоформил на себя ООО "Спортивные лотереи" - оператора всероссийских лотерей. И интересно даже не это, а то, что в составе учредителей он заменил АНО "Центр прогресса бокса". Но саму эту организацию также называют детищем господина Кремлева, как будто бы имеющее прямое отношение к Федерации бокса.

Напомним, 29 августа 2019 года было принято Распоряжение Правительства России N 1921-р. Оно предусматривает проведение в течение 15 лет всероссийских государственных лотерей в поддержку развития бокса. Оператором лотерей назначено именно ООО "Спортивные лотереи". Официальным партнером выступила группа ВТБ.

Почему то, что вроде как должно быть госорганизацией, внезапно стало "частной лавочкой" – вопрос открытый. При этом, по итогам 2021 года компания понесла убыток в 1,7 млрд рублей при стоимости активов в минус 5,9 млрд рублей! Мы бы не рискнули доверять свои деньги такой структуре…как и лично г-ну deiqzxitxirekmp Кремлёву.

moscow-post